Dũng kiều là ai

Cùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này, có 12 đồng phạm là Bùi Thanh Phong, Nguyễn Thành Chơn, Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thị Thanh Thủy, Đào Thế Huệ, Nguyễn Trọng Huấn, Vũ Văn Huấn, Tạ Quốc Lịch, Vũ Mạnh Hà và Nguyễn Minh Toàn.

Chủ mưu trong vụ án là Ngô Tiến Dũng đã từng bị bắt về tội trộm cắp tài sản năm 1987. Sau khi bị tạm giữ chưa đến một ngày, Dũng đã cùng đồng bọn đánh chết một người trong phòng tạm giam. Trong khi được tại ngoại chờ xét xử, Dũng đã vượt biên trốn ra nước ngoài vào năm 1988. Năm 2002, Dũng nhập quốc tịch Canada, thay đổi lý lịch, lấy tên là Lai Thành Hữu. Tháng 10-2004, Dũng quay trở lại Việt Nam nhưng không ra đầu thú mà tham gia tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Trong ngày đầu tiên của phiên tòa, Hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian thẩm vấn làm rõ lý lịch, nhân thân của Dũng "Kiều". Lúc thì Dũng khai trước đó không có tiền án nào. Nhưng về sau, khi được hỏi về hai tiền án tại thành phố Đà Nẵng phạt Dũng ba năm tù [năm 1985] và bốn năm tù [năm 1986] về cùng tội trộm cắp tài sản, thì lúc đó Dũng mới "nhớ" ra rằng có thể Dũng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử vắng mặt. Năm 1987, Dũng còn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phạt 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Như vậy, Ngô Tiến Dũng có ba tiền án.

Bị cáo Ngô Tiến Dũng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Dũng từ Canada về Việt Nam từ tháng 10-2004 và tạm trú tại Hải Phòng. Từ tháng 10-2004 đến tháng 3-2005, Dũng đã hơn 30 lần nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với một công ty ở Hồng Công. Tiền thắng, thua do vợ Dũng là Carmen Lee ở Hồng Công trực tiếp thanh toán với công ty hoặc thanh toán qua tài khoản của Dũng.

Đường dây của Dũng thu hút lượng lớn con bạc tới đặt cửa cá độ bóng đá các giải đấu quốc tế, trong đó Nguyễn Ngọc Quang là "cộng sự" đắc lực nhất. Quang được giao “chốt sổ” hàng ngày, tổng hợp kết quả thắng thua cùng tiền cá độ, báo cáo cho Dũng cùng một số người khác. Chỉ tính riêng bảng kê thu được tại nơi ở của Dũng, trong thời gian từ tháng 10-2004 đến khi bị bắt,  tổng số tiền cá độ bóng đá của Dũng và đồng bọn qua mạng 798 là 10.326.856 USD [tương đương gần 164 tỷ đồng Việt Nam].

PV

[Cadn.com.vn] - Sau 3 ngày xét xử, chiều 25-2, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 13 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia với số tiền hơn chục triệu USD do Ngô Tiến Dũng [tức Lai Thành Hữu, Dũng “Kiều”, 1961, trú ở ngõ 67, đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội] cầm đầu cùng đồng bọn tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại phiên tòa lần này, HĐXX tập trung làm rõ việc Ngô Tiến Dũng từng bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 2 án tù về tội trộm cắp tài sản. Ban đầu, Dũng khai có hành vi phạm tội nhưng không bị xét xử, không bị thụ hình và đã trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên, trước những dẫn chứng cụ thể do VKS đưa ra, Dũng “Kiều” đã phải cúi đầu thừa nhận việc từng bị TAND TP Đà Nẵng xét xử và phạt 2 án tù về tội trộm cắp tài sản. Trong hai bản án này đều ghi rõ Dũng vắng mặt tại phiên tòa vì lý do bị bệnh. Dũng chưa có quyết định thi hành án và cũng chưa thi hành án.

Về căn nhà 141-Bà Triệu gây nhiều tranh cãi xung quanh việc xác định tài sản của Dũng “Kiều” để đảm bảo thi hành án. CQĐT đã xác định đây là ngôi nhà của Ngô Tiến Dũng, mặc dù người đứng tên trong sổ đỏ là Ngô Thị Thanh Hương, em gái Dũng “Kiều”. Song, HĐXX cho rằng, do không xác định được đây có phải căn nhà của Dũng “Kiều” bỏ tiền đầu tư hay không, nên chưa đủ cơ sở coi ngôi nhà này là tài sản do phạm tội mà có.

Trong phần thẩm vấn, Dũng “Kiều” chỉ nhận mình đánh bạc ở nước ngoài, còn tại Việt Nam, chỉ chơi trong các casino, nơi mà Dũng “Kiều” cho rằng mình “được phép đánh bạc” bởi khi đó y dùng hộ chiếu Canada. Về vấn đề này, HĐXX cho biết, theo luật pháp, tất cả hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc diện áp dụng luật pháp nước Việt Nam dù đó là người nước ngoài và một công dân Việt Nam mà phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam vẫn sẽ bị áp dụng theo luật pháp trong nước. Chính vì vậy, việc đưa Dũng “Kiều”, người có 2 quốc tịch Việt Nam và Canada ra xét xử trong vụ án này là hoàn toàn đúng pháp luật.

Dũng “Kiều” khai nhận, trong số 37 lần vào Việt Nam thì lần nào y cũng mang theo tiền, và tổng cộng số tiền đó là hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính sơ sơ, số tiền mà Dũng “Kiều” mua sắm tài sản, riêng ngôi nhà ở 141-Bà Triệu, Hà Nội đã lên tới 32 tỷ đồng, ngoài ra còn 9 tỷ đồng Dũng dùng để mua sắm nhiều khu đất ở Hải Phòng và Hà Nội. Do vậy, HĐXX đặt câu hỏi phải chăng số tiền dư ra ngoài các khoản mang về Việt Nam chính là số tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội mà có? Trả lời cho câu hỏi này, Dũng “Kiều” cho rằng, số tiền dư còn lại là của vợ và em gái y mang về. Song, những người liên quan để chất vấn với biện minh của y đưa ra không được làm rõ vì họ đều vắng mặt.

Số tiền đánh bạc qua các mạng cá độ bóng đá của Dũng “Kiều” và Nguyễn Ngọc Quang được xác định lên đến hơn 10 triệu USD. Tháng 10-2004, Ngô Tiến Dũng khi đó là Việt kiều Canada về Việt Nam và tạm trú tại Hải Phòng. Từ tháng 10-2004 đến 3-2005, Dũng “Kiều” đã hơn 30 lần nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với một Cty ở Hong Kong là Singge Bet 3 và 1 đối tượng tên là A-tắc ở Campuchia thông qua “mạng” 789, 818, 1888. Sau khi phân tích hành vi và mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên án phạt Ngô Tiến Dũng 6 năm tù tội tổ chức đánh bạc, 4 năm tội đánh bạc và 5 năm tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là 15 năm. “Đệ tử ruột” của Dũng “Kiều” là Nguyễn Ngọc Quang nhận tổng cộng 10 năm tù cho cả hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 6 năm tù giam.

Trùm buôn bán ma tuý ở Canada

Cuối tháng 3.2006, CQCSĐT - Bộ Công an đã bắt giữ một Việt kiều tên Lai Thành Hữu, khi y chủ động đến trụ sở Cục C14 tố giác tội phạm. Những biện pháp nghiệp vụ của CQĐT đã xác minh chân dung thật sự của Hữu là một ông trùm trong giới cờ bạc Hà Nội.

Lại Thành Hữu chỉ là tên giả của ông trùm Ngô Tiến Dũng [sinh năm 1960, tại khối 7 thị trấn Gia Lâm, nay là Quận Long Biên, Hà Nội]. Từ nhỏ, Dũng đã "nổi danh" trên giang hồ về các thành tích trộm cướp.

Năm 1989, Dũng bị Công an Bắc Thái [nay tách thành hai tỉnh là Bắc Cạn và Thái Nguyên] bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Dũng đã có 5 tiền án, tiền sự về các tội danh hình sự khác.

Sau khi bị bắt vào trại giam, Dũng và 3 tên đàn em trùm chăn đánh chết một phạm nhân cùng phòng tên là Hạc Văn Trọng [trú tại thôn Na Quýt, Phú Cường, Đại Từ, Bắc Thái [nay là tỉnh Thái Nguyên].

Để tránh bị xét xử về tội danh giết người, Dũng giả bị liệt nửa người và được người nhà bảo lãnh để đưa đi bệnh viện chữa bệnh. Tranh thủ việc giám sát không chặt chẽ tại bệnh viện,  Dũng đã bỏ trốn, tìm đường vượt biên sang Hà Lan [Dũng có mẹ và em gái mang quốc tịch Hà Lan].

Sau khi xin nhập quốc tịch theo mẹ với cái tên giả Lại Thành Hữu, Dũng "hô biến" năm sinh từ 1960 thành 1970.

Một thời gian sau, Dũng chuyển sang định cư tại Canada. Nhưng một nguồn tin cho hay: Dũng vẫn chưa được nhập quốc tịch vào nước này.

Dũng được giới tội phạm quốc tế khá nể sợ và được gọi với biệt danh Dũng “Hà Nội”. Tại Canada, Dũng “Hà Nội” được biết đến như một đại gia vì có tới 5 căn biệt thự sang trọng, trong đó có một biệt thự trị giá 7 triệu USD toạ lạc giữa một khu phố của các triệu phú.

Đứng tên 5 ngôi biệt thự này là 5 cô vợ [ngôi biệt thự trị giá 7 triệu USD đứng tên một phụ nữ gốc Hoa - cô này được Dũng “Hà Nội” rất cưng chiều và hai người đã có một đứa con] của Dũng. Tuy nhiên toàn bộ giấy tờ hợp pháp liên quan đến những ngôi nhà này Dũng “Hà Nội” giữ hết.

Tại Canada, Dũng “Hà Nội” thành lập một cơ sở chế biến hàng thuỷ sản nhưng thực chất việc lập ra cơ sở này để nguỵ trang cho hành vi buôn bán ma tuý. "Hàng trắng" được giấu trong các container hàng thuỷ sản đông lạnh, vận chuyển đến cơ sở chế biến. Từ đây, số heroin này được "phân phối" đi rất nhiều thị trường.

Trước đây, Cảnh sát Canada đã phát hiện một lượng lớn ma tuý giấu trong container và đã ra lệnh "truy nã đỏ” đối với tay giang hồ cộm cán này.

Sau khi bị phát hiện, Dũng “Hà Nội” trốn về Việt Nam, tạm trú tại 267 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ [từ đây, Dũng “Hà Nội" được giới cờ bạc biết đến qua biệt danh Dũng “Kiều”].

Trên thực tế ngôi nhà này do bà Tô Thị Mai [trú tại An Hải, Hải Phòng] đứng ra thuê từ năm 2004, hợp đồng thuê nhà này đã hết hạn từ tháng 2.2006. Hàng xóm sống xung quanh cho hay, Dũng “Kiều” rất ít khi về đây mà ở với nhiều cô bồ ở những nơi khác.

Trùm cá độ ở Việt Nam

Khoảng 10 năm nay Dũng “kiều” đã đứng ra tổ chức đường dây cá độ qua mạng Internet với sự giúp sức của Nguyễn Ngọc Quang [sinh năm 1961 trú tại phố Hàm Tử Quan] và Hoàng Tuấn [sinh 1963, trú tại 34 Lò Đúc, Hà Nội].

Sau khi Dũng bị bắt giữ, những hoạt động tổ chức cờ bạc của y đã gây ra một "cơn địa chấn" bởi Dũng "Kiều" phân bố hàng trăm vệ tinh bố trí trên hầu khắp lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt dày đặc ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Số tiền cá độ hàng đêm từ 1,5 đến 2 triệu USD.

Khám xét nhà riêng của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 xe hơi [một hiệu BMW, một hiệu Nissan], 7 máy tính cá nhân, 6 điện thoại di động, 1 hộ chiếu số ML 985743 mang tên Lại Thành Hữu, 1 modem kết nối mạng Internet tốc độ cao, 1 máy ghi âm để ghi lại các cuộc điện thoại báo bóng, 4.600 USD, 40,5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ sổ sách ghi chép việc làm bóng, cá độ.

Đây là một đường dây cờ bạc cực lớn với hàng chục con bạc tham gia. "Doanh số" cờ bạc dưới hình thức cá độ hàng đêm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, Lai Thành Hữu đứng vai trò tổ chức, điều hành đường dây cá độ. Người trực tiếp theo dõi, vào sổ và thu tiền của các con bạc là Hoàng Tuấn và Nguyễn Ngọc Quang.

Sau khi khai thác trên 7 chiếc máy tính thu giữ tại nhà 3 đối tượng cầm đầu đường dây [Ngô Tiến Dũng, Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang], cơ quan điều tra phát hiện số tiền lưu chuyển trong các đêm có bóng đá lên tới hàng trăm ngàn USD. Thậm chí có những đêm số tiền chuyển bóng lên tới gần 2 triệu USD.

Theo thông tin ban đầu thì đường dây cá độ này đã thực hiện cá độ qua mạng Internet và chuyển tiền tới một số ổ nhóm, một số nhà cái lớn ở nước ngoài.

Đường dây của Ngô Tiến Dũng có quan hệ cực kỳ mật thiết với các tổ chức cá độ, các nhóm xã hội đen và các công ty cá cược ở 5 quốc gia và vùng lãnh thổ là: Nga, Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cau và đặc biệt là quan hệ chặt chẽ và thường xuyên chuyển ngân thông qua một tổ chức xã hội đen tại Campuchia.

Một nguồn tin khẳng định tuy có mở tài khoản tại ngân hàng, nhưng hiện toàn bộ các khoản tiền cá độ được chuyển trực tiếp theo tuyến TP.HCM - Campuchia và rất có thể cơ quan điều tra sẽ tổ chức điều tra trong một vụ án cực lớn chỉ riêng lĩnh vực chuyển ngân bất hợp pháp.

So với đường dây cá độ liên quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam - Nga - Hồng Kông - Ma Cau - Đài Loan - Campuchia do Dũng “kiều” điều hành thì các đường dây của Bùi Quang Hưng, Hiếu “béo”, Hoàng “Võ” chỉ là một đám cờ bạc cò con.

Hiện chưa có công bố chính thức của cơ quan điều tra về các con số, tuy nhiên có thể khẳng định đây là những con số thực sự kinh hoàng có thể gây sốc cho dư luận và lớn hơn rất nhiều lần những con số đã được công bố trong vụ cá độ liên quan đến Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU18.

Một số nguồn tin khẳng định trong số những con bạc của Dũng “kiều” có rất nhiều đối tượng là Giám đốc các doanh nghiệp, cán bộ trong cơ quan nhà nước, kiểu như Dũng.

Nghề chuyển bóng đã giúp Dũng “Kiều” hái ra tiền, theo “luật” Dũng “kiều” được nhận lại 10% trên tổng số tiền đặt cửa của các con bạc. Với số tiền "hồ" này Dũng đã giàu lên nhanh chóng và có một khối tài sản khổng lồ.

Được biết, ngoài ngôi nhà 7 tầng trên phố Bà Triệu có diện tích sàn xây dựng lên tới 1050m2 trị giá khoảng 30 tỷ đồng, y còn có một biệt thự trị giá gần 3 triệu USD tại TP.HCM.

Chưa hết, một nguồn tin khác cho hay, Dũng “Kiều” còn "đầu tư" vào xây dựng một nhà máy với số vốn vài chục tỷ đồng nhưng cho người khác đứng tên.

Kẻ giết người lộ mặt

Chân dung ông trùm Dũng "Kiều".

Ngoài các hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet, Lại Thành Hữu còn thường xuyên tham gia đánh bạc với đủ mọi hình thức tại các sòng bạc lớn và là một trong những khách quen của Casino Đồ Sơn với những đêm thua bạc đến hàng trăm ngàn USD.

Trong một lần về Hải Phòng đánh bài vào cuối tháng 3.2006, Dũng “kiều” đã bị một đám cờ bạc bịp quây vào đánh hội đồng và bị vét nhẵn túi mất gần 40 ngàn USD.

Sau đó, Dũng “kiều” đã chơi một "nước cờ cao" khi tìm đến C14 tố cáo các đối tượng cờ bạc bịp kia. Tuy nhiên, CQĐT đã phát hiện đây chính là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, cơ quan CSĐT đã có được những thông tin chính xác về hành vi phạm tội và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tên tội phạm đội lốt Việt kiều này.

Ngoài việc điều hành tổ chức tội phạm này qua internet, điện thoại, chỉ tính riêng trong năm 2005, Dũng “kiều” đã 35 lần xuất, nhập cảnh ra, vào Việt Nam, chủ yếu qua Hồng Kông, Ma Cao, Campuchia và một số nước khác.

Hà Trường - Phan Công [Vietnamnet]