Tội rửa tiền phạt bao nhiêu năm tù
Rửa tiền là thuật ngữ được sử dụng để chỉ hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản có nguồn gốc do thực hiện các hành vi phạm tội. Hành vi rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến những cá nhân, tổ chức khác. Do đó, pháp luật hiện hành quy định khung hình phạt tội rửa tiền đối với cá nhân cũng như pháp nhân thương mại phạm tội rất nghiêm khắc, không chỉ thể hiện tính răn đe, trừng phạt mà còn có tác dụng phòng ngừa tội phạm. Show 1. Tội rửa tiền là gìTrước khi tìm hiểu về khung hình phạt tội rửa tiền, chúng ta cần hiểu rõ như thế nào là rửa tiền và tội rửa tiền. Căn cứ theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, rửa tiền là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Tài sản do phạm tội mà có là những tài sản có được từ hành vi phạm tội một cách trực tiếp hay gián tiếp, phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được do phạm tội và được căn cứ vào một trong những tài liệu sau đây: Bản án, quyết định của Tòa án; Tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp; Tài liệu, chứng cứ khác để xác định hành vi phạm tội như tài liệu, chứng cứ của Interpol, tài liệu tương trợ tư pháp,... Do đó, số tiền này không thể trực tiếp đưa vào lưu thông, không thể sử dụng ngay mà phải qua nhiều cách thức, thủ đoạn để rửa tiền, biến tiền bẩn có vỏ bọc bên ngoài là tiền hợp pháp. Như vậy, rửa tiền là một quá trình bao gồm ba giai đoạn: phạm tội, có tài sản, rửa tiền.
Hiện nay, tội rửa tiền được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như:
2. Dấu hiệu cấu thành tội rửa tiền là gì?Dấu hiệu cấu thành tội rửa tiền là gìCăn cứ theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người phạm tội rửa tiền là người thỏa mãn các đặc điểm sau:
Mọi người cũng xem: Sử dụng tiền giả để mua bán phạm tội gì? Xử phạt tội sử dụng tiền giả 3. Pháp luật quy định khung hình phạt tội rửa tiền như thế nào3.1. Khung hình phạt tội rửa tiền đối với cá nhân phạm tộiKhung hình phạt tội rửa tiền đối với cá nhân phạm tội
Ngoài ra, cá nhân phạm tội rửa tiền còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm tính từ thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt tù. Mọi người cũng xem: Người phạm tội là phụ nữ đang mang thai có phải đi tù không? 3.2. Khung hình phạt tội rửa tiền đối với pháp nhân phạm tộiKhung hình phạt tội rửa tiền đối với pháp nhân phạm tội
Ngoài ra, tùy từng trường hợp, pháp nhân thương mại phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung:
Có thể bạn quan tâm: Xử lý vi phạm của pháp nhân: trách nhiệm và hình phạt theo quy định của pháp luật Từ những nội dung đã trình bày ở trên, có thể thấy, bất kể người nào đủ tuổi và có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một trong các hành vi rửa tiền thì đều phạm tội rửa tiền và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi rửa tiền mà người phạm tội có thể bị áp dụng các khung hình phạt tội rửa tiền khác nhau. Trên đây là những nội dung tư vấn của Luật Ánh Ngọc về Rửa tiền có bị đi tù không? Khung hình phạt tội rửa tiền? Nếu bạn còn có những thắc mắc liên quan cũng như cần hỗ trợ, tư vấn về pháp luật, vui lòng liên hệ đến Luật Ánh Ngọc để được đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và giải đáp kịp thời. |