Công an cáo buộc Nguyễn Đại Dương cấu kết với bố vợ là Nguyễn Văn Minh chuyển nhượng khu đất thuộc Tỉnh ủy Bình Dương cho tư nhân, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Trong kết luận bổ sung vụ chuyển nhượng "đất vàng" trái quy định tại Tổng công ty 3/2, Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Minh [cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổng công ty này] về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản.
Nguyễn Đại Dương [chủ cũ của vũ trường New Century tại Hà Nội] bị buộc tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, còn vợ Dương là Nguyễn Thục Anh [con gái ông Minh] bị cáo buộc tham ô tài sản.
Âm mưu thâu tóm "đất vàng"
Theo cơ quan điều tra, khi được ông Minh cho biết Tổng công ty 3/2 có khu đất 43 ha đầu tư khả quan, Dương giao cho Nguyễn Quốc Hùng thành lập Công ty Âu Lạc vào tháng 6/2010. Một tháng sau, ông Hùng với vai trò tổng giám đốc đã ký hợp đồng với Tổng công ty 3/2, mục đích thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất trên.
| |
| Vợ chồng Nguyễn Đại Dương và Nguyễn Thục Anh. |
Nguyễn Đại Dương, con rể ông Minh, không có tên trong nhóm cổ đông của Âu Lạc. Song cơ quan điều tra xác định bị can Dương thông qua Nguyễn Nam Thanh [Công ty Ford Thủ Đô], Nguyễn Thị Phong Lan và Nguyễn Quỳnh Châu [mẹ và em gái Dương] cùng Thục Anh chuyển hơn 24 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc.
Sau đó, Dương nhờ Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Âu Lạc. Như vậy, liên doanh Tân Phú được thành lập với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng [chiếm 70% vốn góp], còn Tổng công ty 3/2 góp 60 tỷ đồng.
Trong năm 2016, Tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu 43 ha cho phía Tân Phú, nhưng bị can Dương vẫn đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh [Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM] rằng Tân Phú đã nhận chuyển nhượng đất, hứa chuyển tiếp dự án trên đất cho phía bà Oanh với giá 350 tỷ đồng.
Dương còn nói Công ty Âu Lạc sẽ nhận nốt 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú để sở hữu đủ 100% vốn góp của Tân Phú. Từ đó, Công ty Tân Phú sẽ là chủ đầu tư dự án trên khu đất 43 ha và chuyển nhượng dự án cho phía bà Oanh.
Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43 ha cho Công ty Impco [thuộc Tỉnh ủy]. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do con rể điều hành được tiến hành phi vụ bán "đất vàng", tháng 12/2016, ông Nguyễn Văn Minh đã ký chuyển nhượng đất cho Công ty Tân Phú.
Sau khi Công ty Âu Lạc và Công ty Thuận Lợi [do bà Oanh chỉ định] ký hợp đồng hứa mua, hứa bán 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú với giá 350 tỷ đồng, Dương nhận được 20 tỷ đồng đặt cọc từ phía Thuận Lợi và nhận thêm 220 tỷ đồng từ phía bà Oanh thanh toán cho Công ty Âu Lạc.
Theo kết luận giám định, tài sản tại dự án 43 ha có giá trị gần 613 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án [tháng 12/2019]. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc với số tiền hạch toán hơn 411 tỷ đồng. Từ đó, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng.
Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt
Đối với việc chuyển nhượng dự án trên khu đất 43 ha, bà Đặng Thị Kim Oanh trình bày quá trình đàm phán với Nguyễn Đại Dương, 2 bên thống nhất mua bán dự án bằng hình thức nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Tân Phú cho Công ty Thuận Lợi với giá 350 tỷ đồng.
Sau đó, bà Oanh cho rằng Thuận Lợi bị tỉnh Bình Dương gây khó khăn nên cuối tháng 8/2017, bà Oanh đề nghị Dương cho bà này thay Công ty Thuận Lợi thành Công ty A Đông Hải [sau này đổi tên thành Công ty Kim Oanh] để đứng tên hợp đồng mua bán trên.
Theo bà Oanh, về bản chất đây vẫn là hình thức chuyển nhượng dự án 43 ha với giá 350 tỷ đồng. Qua các giai đoạn, hiện Công ty Thuận Lợi Công ty Kim Oanh đã thanh toán đủ 350 tỷ đồng cho phía Âu Lạc trong phi vụ mua bán này.
Tại văn bản ngày 30/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã kiến nghị cho Công ty Tân Phú khắc phục hậu quả bằng cách tiếp tục triển khai dự án trên khu đất 43 ha. Cơ quan điều tra đã đề nghị xem xét, giải quyết kiến nghị này trong giai đoạn xét xử.
| |
| Bị can Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Kiều. |
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, đồng phạm giúp sức cho ông Minh và các bị can gây ra nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất thuộc sở hữu Nhà nước. Người từng là chủ vũ trường New Century bị cáo buộc liên đới gây ra hậu quả thiệt hại gần 202 tỷ đồng.
Quá trình tố tụng, Dương không thừa nhận việc góp vốn và điều hành Công ty Âu Lạc. Bị can chỉ nhận là người giới thiệu, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp này trong quan hệ làm ăn với Tổng công ty 3/2 và Công ty Thuận Lợi.
Tuy nhiên, những người liên quan đều khai Dương đã đứng ra đàm phán với bà Oanh, nhận tiền cọc từ Công ty Thuận Lợi và nhận phần lớn số tiền do phía bà Oanh trả cho Công ty Âu Lạc. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Trong vụ án này, cùng với Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ [cựu Tổng giám đốc 3/2] và cựu phó tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải bị đề nghị truy tố về 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản.
Nguyễn Thục Anh, Võ Hồng Cường [Giám đốc Công ty Hưng Vượng] và Trần Đình Như Ý [Chủ tịch Công ty Phát triển] bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm, Nguyễn Đại Dương và 19 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Nguyễn Đại Dương [sinh năm 1965, tại Hà Nội] cùng bố vợ được xác định là chủ mưu trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 và một số đơn vị liên quan đã được cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố.
Kế hoạch thâu tóm 43 ha đất vàng cho gia đình của Nguyễn Đại Dương
Bị can Dương từng được biết đến khi sở hữu chuỗi nhà hàng, showroom ô tô, vũ trường New Century và là dân chơi khét tiếng từ Bắc chí Nam. Cuối năm 2007, Dương đã bị cơ quan CSĐT, Viện KSND tối cao truy tố về hành vi chứa chấp trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép tại vũ trường New Century. Nhưng, TAND TP. Hà Nội đã miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can.
Sau đó, Nguyễn Đại Dương chuyển vào TP.HCM sinh sống. Từ đây, quá trình phạm tội trong vụ bán rẻ 43 ha đất “vàng” tại Tổng Công ty 3/2 được lên kế hoạch bài bản. Bị can Dương chính là con rể của Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.
Thông qua Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, bị can Nguyễn Đại Dương biết công ty có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010. Sau đó, bị can giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật ký hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 với Tổng Công ty 3/2 [Nguyễn Văn Minh làm đại diện], thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha của Tổng Công ty 3/2 với giá 570.000 đồng/m2.
Mặc dù, Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an và lời khai của các cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Quốc Hùng, ông Huỳnh Trung Nam, Dương Đình Tâm thể hiện bị can là “mắt xích” quan trọng trong thương vụ thâu tóm khu đất 43 ha.
Cụ thể, Nguyễn Đại Dương thông qua ông Nguyễn Nam Thanh [Công ty Ford Thủ Đô], bà Nguyễn Quỳnh Châu [em gái Dương], bà Nguyễn Thục Anh [vợ Dương] và bà Nguyễn Thị Phong Lan [mẹ Dương] chuyển số tiền 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc. Ngày 5/11/2017, Dương viết, ký giấy xác nhận nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Trong quá trình nhờ đứng tên, Dương đã cho ông Dương Đình Tâm 4 tỷ đồng trong năm 2015, cho 500 triệu đồng vào năm 2017.
Vào năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng Công ty 3/2.
Công ty Âu Lạc nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3/2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú [chủ đầu tư dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha] cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Đại Dương cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng và giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp ngày 19/8/2016 với Công ty Thuận Lợi.
Nhằm tạo điều kiện cho Nguyễn Đại Dương, ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng [theo thỏa thuận với Công ty Âu Lạc vào năm 2010].
"Con rể thông đồng với bố vợ"
Theo công văn ngày 29/7/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng Công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43 ha về Công ty Impco; giao cán bộ dưới quyền hoàn tất thủ tục đăng ký biên động khu đất 43 ha sang Công ty Tân Phú vào ngày 1/3/2017 và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất cho Công ty Tân Phú vào ngày 7/3/2017, dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140/250 tỷ đồng cho Tổng Công ty 3/2;
Giao Trần Nguyên Vũ đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tồng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và ký văn bản ngày 17/8/2017, xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp mặc dù Công ty Âu Lạc chưa thanh toán tiền, để Công ty Tân Phú thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 25/9/2017, chuyển đổi từ doanh nghiệp hai thành viên có 30% vốn của Nhà nước sang doanh nghiệp một thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.
Kết luận của cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua khu đất 43ha với giá 570.000 đồng/m2, đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha bằng cách thông đồng với bị can Nguyễn Văn Minh.
Hành vi của Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đại Dương có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, là người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 302 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Đại Dương không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân. Do vậy, Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.